Kínos igazság: nem bír az ország a piszkos pénzzel
Az osztrák pénzmosás elleni küzdelem, úgy tűnik, továbbra is elégtelenül működik, mivel a Financial Action Task Force (FATF) legújabb jelentése rámutat arra, hogy a célzott intézkedések nem bizonyulnak elégségesnek. A jelentés szerint a gyenge szankciók, az alulfinanszírozott hatóságok és a kevés elítélés következtében a pénzmosás elleni fellépés hatékonysága továbbra is mérsékelt. Az elmúlt évtized során Ausztria tett némi előrelépést, de számos hiányosságot továbbra is meg kell oldani.
A jelentés kiemeli, hogy bár a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokkal kapcsolatos tudatosság nőtt, az illetékes hatóságok közötti együttműködés és a kockázatértékelési eljárások nem elég hatékonyak. A pénzügyi hírszerző szervezetek alulfinanszírozottak, és ez befolyásolja függetlenségüket is. Az FATF megállapította, hogy a pénzmosásért kiszabott büntetések nem elegendőek ahhoz, hogy elrettentsék az elkövetőket, ugyanis eddig egyetlen jogi személyt sem sújtottak szankciókkal.
Továbbá a jogi keretek is korlátozzák a hatékony nyomozást: sok esetben a bizonyítási követelmények túl magasak, ami gátolja a vádemelést és ennek következtében a jogerős elítélések száma is alacsony. Ezen kívül a nyomozó- és ügyészi létszám hiányosságai is jelentős akadályt jelentenek a pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos vagyonvisszaszerzésben, az elkobzott eszközök révén visszajuttatott összegek aránya is elmarad az elvárttól.
A FATF javaslatokat fogalmazott meg az osztrák hatóságok számára: a következő három évben ajánlott célzottan növelni a pénzügyi hírszerző egységek finanszírozását, hogy hatékonyabban tudják üldözni a pénzmosáshoz kapcsolódó ügyeket.
Magyarországon a pénzmosás témája szintén nagy figyelmet kapott a közelmúltban, különösen a választások utáni időszakban. Magyar Péter, a Tisza Párt leendő miniszterelnöke is figyelmeztetett arra, hogy jelentős összegeket, milliárdokat akarnak kimenekíteni külföldre olyan oligarchák és politikai szereplők, akik a NER-hez köthetők.
