Ismert magyar cég vagyonkimentése állt meg
Tizenegymilliárd forintnyi átutalás befagyasztásáról számolt be egy külföldi bank, amely a hírek szerint egy jelentős magyar céget érintett. Az információk szerint emellett további 10 és 20 millió dollár közötti pénzmozgásokat is leállítottak, ám a vagyon evakuálása bonyolultabb módszerekkel történik.
A VSquare friss hírlevelében foglalkozik a témával, megjegyezve, hogy a hazai és nemzetközi sajtó azzal foglalkozik, hogy az Orbán-rezsimhez köthető oligarchák, valamint NER-es vállalkozások nagyüzemben menekíthetik ki a vagyonukat külföldre. Például Ausztriából is történnek cégek értékesítései.
Az adóhatóság és a rendőrség is reagált a helyzetre, miután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke figyelmeztetett arra, hogy meg kell akadályozni a vagyonkimentést, mielőtt a Tisza-kormány megalakulása előtt az érdekeltek külföldre távoznának.
Külföldi bankok szerepe a vagyonmentésben
Számos banki forrás szerint ezek a vagyonmentési kísérletek legnagyobb részét alakjában a bankok blokkolták. A külföldi tulajdonú magyar bankok aktív együttműködést folytatnak, jelezve a gyanús tranzakciókat az adóhatóság pénzmosás elleni osztályának.
Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró rámutatott, hogy egy külföldi bank körülbelül 30 millió eurót (11 milliárd forintot) fagyasztott be, amely egy olyan ismert magyar céghez köthető, amely az Orbán-rezsim médiaműveleteinek finanszírozásában is részt vett.
Jogi lépések és politikai feszültség
A cég képviselői hevesen tiltakoztak a döntés ellen, még jogi lépésekkel is fenyegetve a bankot. A bank ügyvédje Budapestre utazott, hogy kezelje az ügyet. Panyi megjegyezte, hogy az eset összefügghet egy nyilvános bejelentéssel, amelyben a NAV banki riasztások alapján több jelentős átutalást felfüggesztett, pénzmosás gyanújával.
Internetes források és háttérkapcsolatok
Egy másik külföldi bank leállított egy sor kifizetést, amely Szingapúrba, az Egyesült Arab Emírségekbe, és más országokba irányult, mivel a pénzmozgatás során a tranzakciók összértéke 10 és 20 millió dollár között mozgott. A pénzt mozgatni próbálók között olyan nevek is szerepelnek, akik az Orbán-rezsim egyik legelszámoltathatóbb bűnözőjéhez, valamint egy másik bűnöző köréhez tartoznak, akiknek szoros kapcsolataik vannak az ország leköszönő miniszterelnökével.
Érdemes megjegyezni, hogy a pénzkerülési csatornák nem kizárólag külföldi bankokon keresztül működnek. A helyzet összetett, mivel a veszélyeztetett vagyon evakuálása magyar bankokon, valamint svájci, osztrák, és egyesült arab emírségekbeli pénzintézeteken keresztül is történik, átformálva ezzel a vagyonkimentés menetét.
