Új rendszer a gyanús pénzügyi tranzakciók figyelésére
Péntektől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új online platformon fogadja a gyanús tranzakciókról szóló bejelentéseket. A változás célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, valamint a gyanús pénzügyi tevékenységek kezelésének egységesítése és hatékonyabbá tétele. A bejelentések száma az előző évekhez képest ugrásszerűen nőtt, 2024-ben még 20 ezer bejelentés érkezett, míg a tavalyi szám már meghaladta a 25 ezret.
A NAV Péndi és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (PEI) új rendszere az eddig használt általános nyomtatványkitöltő keretrendszert váltja fel, amelynek keretében mostantól az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson keresztül lehet bejelentéseket tenni. Az új rendszer lehetővé teszi a bejelentések részletezettebb rögzítését, külön nyomtatványrészek állnak rendelkezésre az objektív bejelentések, a gyanús tranzakciók, és a specifikus szolgáltatási területek, mint például a biztosítás, pénzváltás vagy bizalmi vagyonkezelés számára.
A hatóság felhívta a figyelmet arra is, hogy a jogszabályok értelmében a bankok, pénzváltók, székhelyszolgáltatók és egyéb meghatározott szolgáltatók kötelesek azonnal bejelenteni, ha olyan adatokat vagy körülményeket észlelnek, amelyek pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utalnak. A bejelentések mellett szükség esetén pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó bejelentéseket is tenniük kell.
A NAV PEI honlapján részletes információk és technikai útmutatók találhatók az új rendszer használatáról és a szükséges teendőkről.
