Üres páncélszekrény: hol lehet 9 milliárd forint készpénz?
Szerdán robbant a hír, hogy üresen találták Seszták Miklós ingatlanában a páncélszekrényt, pedig 9 milliárd forintnak kellett volna ott rejtőznie. A felvetés nyomán egyre többen keresik a választ arra, mi történhetett a pénzzel, hova lehet eltüntetni, és egyáltalán el lehet-e tüntetni ekkora összeget.
Logisztikai probléma a készpénz
Panyi Szabolcs, a VSquare közép-európai oknyomozó hálózat vezető szerkesztője szerint elméletben életszerű, hogy egy NER-es politikus 9 milliárdot készpénzben tartson otthon, és ez egybevág azzal, amit régóta hallani a NER-t belülről ismerő forrásoktól. Facebook-posztjában úgy fogalmazott: már a 2010-es években arról számoltak be források, hogy a NER egyik legnagyobb logisztikai problémája, mit kezdjenek a rengeteg készpénzzel.
Bankbetét helyett külföld vagy luxuscikkek
Ezek a korrupcióból származó feketepénzek legális eredetét nehéz igazolni. Ha valaki bankba szeretné tenni az összegeket, számot kell adnia a pénz eredetéről; ha pedig kisebb tételekben, naponta vagy hetente fizetné be, a rendszeres kis összegű befizetések mintázata válhat gyanússá, és pénzmosás gyanúja miatt bejelentés érkezhet a NAV-hoz. Mindennek nyoma marad, de mégis van kiút.
Az egyik megoldás, hogy külföldre viszik a készpénzt: a Közel-Keleten, Közép-Ázsiában, Szingapúrban vagy más helyeken jelentős jutalékért cserébe megoldják, hogy az összegek valamilyen módon legálisnak tűnjenek, és a NAV elég távol van ahhoz, hogy ne jusson el hozzá információ a befizetésekről. Így is rendkívül komoly összegeket, kétszámjegyű százalékokat lehet veszíteni a pénz fehérre mosásának költségein.
A másik lehetőség, hogy a készpénzekből értéktárgyakat, ékszereket, luxusruhákat, cipőket, táskákat, órákat és egyebeket vásárolnak olyan üzletekben, ahol készpénzes fizetés esetén nem kérik a pénz eredetének igazolását. Később ehhez jött a műkincsvásárlás, illetve a kaszinók használata a készpénz átmosására.
Mennyi lehet, amit már sikerült elhelyezni?
Panyi Szabolcs szerint ha valakinél még ezek után is 9 milliárdnyi készpénzt sejtenek 2026-ban, akkor el lehet képzelni, mekkora lehet az az összeg, amit már rég átmostak és valamilyen offshore-cégben, külföldi ingatlanban vagy műkincsben helyeztek el.
