Vádat emeltek Călin Georgescu ellen szervezett bűnözői csoportban elkövetett csalás miatt
A román szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) új eljárásban vizsgálja, hogy a volt román elnökjelölt, Călin Georgescu egy szervezett bűnözői csoport vezetőjeként vett-e részt egy több mint 1,1 millió eurós ügyben – közölte a Reuters nyomán a romaniajournal.
A vádirat szerint Georgescut és Ionel Rusen üzletembert szervezett bűnözői csoport létrehozásával, valamint folytatólagosan elkövetett, különösen súlyos következményekkel járó csalással vádolják. Az ügyészség álláspontja szerint a csoport 2021 szeptemberétől 2023 októberéig működött, elsősorban Romániában és az Egyesült Királyságban.
A vád szerint egy üzletembert azzal tévesztettek meg, hogy külföldi pénzintézeten keresztül 6 millió eurós hitelt tudnak számára biztosítani. A nyomozók megállapítása szerint a finanszírozás feltételeként 2021 decemberében előbb 2,5 ezer euró, majd 1 millió euró átutalását kérték, a pénz pedig egy svájci banknál vezetett, a Dominikai Köztársaságban bejegyzett pénzügyi entitáshoz került. Ezt követően azzal az ígérettel, hogy a hitelkeret 15 millió euróra emelhető, további 100 ezer eurót utaltattak át 2022 januárjában, a hitelt azonban végül nem folyósították.
Az ügyészség szerint Georgescu volt a csoport vezetője, és ő koordinálta a teljes tevékenységet. Az ügyben mindkét érintett letartóztatásának fenntartását kérik, valamint a már elrendelt biztosítási intézkedések, köztük Georgescu mogosoai villájának és bankszámláinak zár alá vételét.
Az ügyben érintett egy olasz állampolgár, Massimiliano Arena is, akinek ügyét különválasztották; vele és másokkal szemben a nyomozás tovább folytatódik, többek között magánokirat-hamisítás gyanúja miatt.
A letartóztatásban lévő politikus tagadja a vádakat, felesége, Cristela Georgescu pedig a férje Facebook-oldalán politikailag motivált eljárásnak nevezte az ügyet. A volt elnökjelölt ezzel már három külön büntetőeljárásban érintett: a mostani csalási ügy mellett az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérlettel, valamint a romániai 1930-as évek fasiszta vezetőinek propagálásával kapcsolatos büntetőügyben is bíróság előtt áll.
